Кто действительно контролировал компанию
Статус, период, функции, реальные полномочия и доказательства фактического контроля.
Подписаться на анонсы и новости
Старт — январь 2027 · онлайн
Субсидиарная ответственность: практика ВС РФ и защита КДЛ
Курс для судебных и банкротных юристов, которые ведут споры о привлечении контролирующих лиц к ответственности. В программе — практика ВС РФ и КС РФ, основания ответственности, доказательства, процессуальная стратегия и расчёт суммы взыскания.
Программа построена вокруг практических вопросов защиты КДЛ: кто и в какой период контролировал компанию, какие действия вменяются конкретному ответчику, доказана ли причинная связь с банкротством и как определяется размер ответственности.
10тематических блоков
20+типов потенциальных КДЛ в матрице
ВС РФ + КС РФключевая практика по каждой теме
1сквозное учебное дело и мастер-класс
Зачем этот курс
Что приходится устанавливать в споре о субсидиарной ответственности
Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может охватывать несколько лет деятельности компании, десятки сделок, налоговые претензии, утраченные документы и действия нескольких ответчиков. Поэтому позиция по делу требует последовательного анализа каждого эпизода.
Что именно вменяется конкретному ответчику
Не общая история банкротства, а эпизоды, действия, презумпции и причинная связь.
Какими доказательствами подтверждать позицию
Документы, свидетели, экспертиза, электронные материалы, процессуальные инструменты и альтернативный расчёт.
Методология
Как строится защита по делу
На курсе последовательно разбираются основные элементы защиты: статус и период контроля, отдельные эпизоды, причинная связь, доказательства и размер ответственности.
I
Определить статус и период контроля
Отделить формальную должность от реального управления и ограничить предполагаемый контроль конкретным периодом, функцией или сделкой.
II
Разложить заявление на эпизоды
Для каждого эпизода определить ответчика, действие, основание ответственности, презумпцию, доказательства заявителя и возможный результат защиты.
III
Проверить причинную связь
Отделить нарушения от реальных причин кризиса и показать, какие обстоятельства не повлияли существенно на невозможность расчёта с кредиторами.
IV
Собрать доказательственную конструкцию
Документы, переписка, банковские операции, материалы других дел, свидетели, специалисты и эксперты.
V
Проверить и уменьшить размер требования
Связать каждую сумму с конкретным периодом и действием, исключить повторное взыскание и подготовить альтернативный расчёт.
Программа
Программа курса
По каждой теме разбирается ключевая практика ВС РФ и КС РФ: фактические обстоятельства дела, представленные доказательства, выводы суда и их значение для аналогичных споров.
Презюмируемые и фактические КДЛ: руководители, участники, бенефициары, члены органов управления, финансовые директора, главные бухгалтеры, доверенные лица, контрагенты, родственники и другие участники корпоративной структуры.
- матрица 20+ видов потенциальных КДЛ;
- доказательства фактического контроля;
- ограничение периода и объёма контроля;
- защита номинального руководителя.
Статья 61.11 Закона о банкротстве, пять презумпций, их применение и опровержение, причинная связь и предпринимательский риск.
- сделки и вывод активов;
- документы и отчётность;
- налоговые и иные правонарушения;
- внешние причины кризиса и бизнес-решения.
Момент объективного банкротства, временная неплатёжеспособность, экономически обоснованный план выхода из кризиса и смена руководителей.
- дата возникновения обязанности;
- обязательства после пропуска срока;
- роль участников и коллегиальных органов;
- доказательства реалистичности антикризисного плана.
Разграничение субсидиарной ответственности, убытков и иных требований, переквалификация судом и защита от повторного взыскания одного вреда.
- надлежащая квалификация требования;
- процессуальные гарантии ответчика;
- соотношение нескольких требований к одному КДЛ;
- учёт ранее взысканных убытков.
Ответственность руководителей, участников и иных контролирующих лиц после исключения общества из реестра.
- предмет и бремя доказывания;
- значение недобросовестности и пассивного поведения;
- срок исковой давности и размер взыскания;
- практика ВС РФ и КС РФ.
Почему размер ответственности нельзя автоматически приравнивать ко всему непогашенному реестру и как индивидуализировать вклад каждого ответчика.
- проверка каждого требования;
- учёт возврата имущества и взысканных убытков;
- исключение несвязанных сумм;
- альтернативный расчёт.
Что происходит после определения размера: выбор способа распоряжения требованием, исполнительные листы, распределение взысканного, личное банкротство КДЛ и наследование.
- статья 61.17 Закона о банкротстве;
- исполнение при солидарной ответственности;
- банкротство КДЛ;
- смерть ответчика и ответственность наследников.
Сборка всей защиты: от проверки заявления и сроков до карты эпизодов, матрицы доказательств и отношений между соответчиками.
- последовательные рубежи защиты;
- адвокатские запросы и судебное истребование;
- свидетели, специалисты, экспертиза;
- электронные доказательства и материалы других дел.
Практическое применение ИИ при работе с большими массивами документов, судебной практикой и процессуальными материалами.
- хронология и карта эпизодов;
- поиск противоречий и недостающих доказательств;
- подготовка вопросов и проектов документов;
- конфиденциальность, проверка ссылок и контроль качества.
Работа с учебным делом, где несколько ответчиков, спорные сделки, налоговая задолженность, утраченные документы и разные версии причин банкротства.
- проект отзыва на заявление;
- процессуальные ходатайства и вопросы эксперту;
- альтернативный расчёт ответственности;
- корректировка стратегии при появлении новых документов.
Встреча с практикующими юристами, которые ведут сложные споры о субсидиарной ответственности. Обсудим подготовку позиции, работу с неблагоприятной практикой, доказательства, отношения между соответчиками и снижение размера ответственности.
- решающие доказательства;
- отношения между соответчиками;
- типовые ошибки представителей;
- нестандартные инструменты защиты.
Практика
Мастер-класс по учебному делу
Участники получат заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и комплект документов по учебному делу. В ходе работы будут добавляться новые материалы, которые потребуют скорректировать первоначальную позицию.
01определить роль ответчика, период контроля и вменяемые действия
02собрать основную и резервные позиции защиты
03подготовить проект отзыва и процессуальные документы
04пересобрать позицию после появления новых доказательств
Материалы курса
Что получат участники
Workbook в Notion
Персональная страница с пошаговой методологией защиты, навигацией по практике, чек-листами и материалами курса.
Матрицы и чек-листы
Потенциальные КДЛ, вопросы для первичного интервью, проверка готовности к заседанию, перечни доказательств.
Практика ВС РФ и КС РФ
Навигация по ключевым судебным позициям и разбор их практического значения.
Литература и материалы
Книги, научные и практические статьи, диссертации и дополнительные источники для углублённой работы.
Автор и ведущий программы
Юлия Михальчук
Адвокат с основным фокусом на защите директоров, акционеров, бенефициаров, членов советов директоров и иных лиц от взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности.
1,3+ трлн ₽помогла доверителям сохранить за время практики, защищая их от требований о возмещении вреда корпорациям и привлечения к субсидиарной ответственности.
Лектор М-Логос, Национального объединения корпоративных секретарей, Московской школы управления СКОЛКОВО и Школы корпоративного управления Виталия Королёва.
Руководитель Клуба корпоративных споров.
Соавтор книги «Ответственность директора перед корпорацией за причинённые ей убытки в судебной практике».
Результат
Результаты обучения
Определять круг КДЛ и период контроля
В том числе работать с матрицей более чем из 20 типов потенциальных контролирующих лиц.
Квалифицировать действия и основания ответственности
Проверять пять презумпций по статье 61.11 и готовить доказательства для их опровержения.
Формировать основную и резервные позиции
Определять предмет доказывания по каждому эпизоду и последовательность процессуальных действий.
Работать с доказательствами и экспертами
Получать документы, готовить свидетелей, работать со специалистами и судебной экспертизой.
Готовить отзыв и процессуальные документы
Связывать доводы с доказательствами и определять структуру процессуальной позиции.
Проверять и снижать размер ответственности
Готовить альтернативный расчёт и исключать суммы, не связанные с действиями конкретного ответчика.
Формат обучения
Формат обучения
01
Zoom
Занятия два раза в неделю в 18:00. Продолжительность встречи — от 2 до 2,5 часов.
02
Записи и презентации
Все встречи записываются и размещаются на образовательной платформе, поэтому пропущенное занятие можно посмотреть позднее.
03
Сертификат
После прохождения программы — сертификат с указанием количества часов. Обучение проводится на основании образовательной лицензии.